Auteur Abdelhak El Idrissi
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Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe / Abdelhak El Idrissi in Le Monde, 24531 (16/11/2023)
Titre : "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch Année : 2023 Article : p.22-23 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24531 (16/11/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / oligarchie / Russie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article] "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe [texte imprimé] / Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch . - 2023 . - p.22-23.
Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24531 (16/11/2023)
Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / oligarchie / Russie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique
Titre : A Dubaï, les tours de la drogue française Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch ; Abdelhak El Idrissi Année : 2024 Article : p.20 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24835 (06/11/2024)Descripteurs : bien immobilier / blanchiment de l'argent / enquête criminelle / trafic de drogue Mots-clés : Dubaï Résumé : Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à destination des Emirats arabes unis afin d'identifier le patrimoine complet des narcotrafiquants ; les permis de résidence accordés par les Emirats arabes unis aux investisseurs ; la concentration de plusieurs acteurs majeurs du narcotrafic dans un même ensemble immobilier à Dubaï ; l'hypothèse du système de compensation pour convertir l'argent de la drogue en investissement immobilier à Dubaï ; la volonté de la justice d'assécher la capacité financière des organisations criminelles. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article] A Dubaï, les tours de la drogue française [texte imprimé] / Jérémie Baruch ; Abdelhak El Idrissi . - 2024 . - p.20.
Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24835 (06/11/2024)
Descripteurs : bien immobilier / blanchiment de l'argent / enquête criminelle / trafic de drogue Mots-clés : Dubaï Résumé : Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à destination des Emirats arabes unis afin d'identifier le patrimoine complet des narcotrafiquants ; les permis de résidence accordés par les Emirats arabes unis aux investisseurs ; la concentration de plusieurs acteurs majeurs du narcotrafic dans un même ensemble immobilier à Dubaï ; l'hypothèse du système de compensation pour convertir l'argent de la drogue en investissement immobilier à Dubaï ; la volonté de la justice d'assécher la capacité financière des organisations criminelles. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique
Titre : Les sanctions contre les oligarques russes commencent à porter leurs fruits en France Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi Editeur : Le Monde Editions, 2023 Article : p.15 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24311 (04/03/2023)Descripteurs : criminalité économique / France / Russie Mots-clés : guerre russo-ukrainienne (2022-) Résumé : Le point sur les enquêtes pénales concernant les oligarques russes, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : le rôle de Tracfin, la cellule française de renseignement financier et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; les différentes infractions ; les sanctions ; le travail de la "task force" ; les services spécialisés ; la localisation et la valeur des biens ; la surveillance du respect des sanctions ; les procédures judiciaires ; les recours des hommes d'affaires russes. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article] Les sanctions contre les oligarques russes commencent à porter leurs fruits en France [texte imprimé] / Abdelhak El Idrissi . - Le Monde Editions, 2023 . - p.15.
Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24311 (04/03/2023)
Descripteurs : criminalité économique / France / Russie Mots-clés : guerre russo-ukrainienne (2022-) Résumé : Le point sur les enquêtes pénales concernant les oligarques russes, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : le rôle de Tracfin, la cellule française de renseignement financier et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; les différentes infractions ; les sanctions ; le travail de la "task force" ; les services spécialisés ; la localisation et la valeur des biens ; la surveillance du respect des sanctions ; les procédures judiciaires ; les recours des hommes d'affaires russes. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique
