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Auteur Abdelhak El Idrissi |
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Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe / Abdelhak El Idrissi in Le Monde, 24531 (16/11/2023)
Titre : "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch Année : 2023 Article : p.22-23 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24531 (16/11/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / oligarchie / Russie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article] "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe [texte imprimé] / Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch . - 2023 . - p.22-23.
Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24531 (16/11/2023)
Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / oligarchie / Russie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique
Titre : Naufrage dans la Manche : les conclusions des gendarmes Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi ; Julia Pascual Editeur : Le Monde Editions, 2022 Article : p.12-13 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24223 (22/11/2022)Descripteurs : démarche scientifique / gendarmerie / migrant Mots-clés : accident maritime Manche (mer) Résumé : Dossier consacré aux conclusions de l'enquête de la gendarmerie sur le naufrage d'une embarcation de migrants dans la Manche le 24 novembre 2021 : les pertes humaines lors du naufrage ; la mise en cause du travail des militaires du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) de Gris-Nez dans le Pas-de-Calais ; les dysfonctionnements des secours français ; la réactivité des services britanniques ; les justifications avancées par les opérateurs du Cross ; les comportements inadaptés des personnels du Cross ; leur mauvaise volonté lors de l'enquête ; l'enquête interne menée par le secrétariat général de la mer ; l'insuffisance des moyens humains et matériels des secours français ; les manquements de l'Etat français. Infographie : chronologie du naufrage du 24 novembre 2021. Reportage à Dunkerque sur l'augmentation des traversées et des décès de migrants dans la Manche : le travail de surveillance des littoraux et de démantèlement des réseaux de passeurs ; les secours en mer sous tension ; les alertes de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), association bénévole ; l'augmentation de la capacité des embarcations ; l'insuffisance des moyens des secours ; la vétusté du matériel ; le rôle de l'association Utopia 56 ; l'absence de prise en charge psychologique des migrants naufragés ; des données chiffrées ; des graphiques. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article] Naufrage dans la Manche : les conclusions des gendarmes [texte imprimé] / Abdelhak El Idrissi ; Julia Pascual . - Le Monde Editions, 2022 . - p.12-13.
Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24223 (22/11/2022)
Descripteurs : démarche scientifique / gendarmerie / migrant Mots-clés : accident maritime Manche (mer) Résumé : Dossier consacré aux conclusions de l'enquête de la gendarmerie sur le naufrage d'une embarcation de migrants dans la Manche le 24 novembre 2021 : les pertes humaines lors du naufrage ; la mise en cause du travail des militaires du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) de Gris-Nez dans le Pas-de-Calais ; les dysfonctionnements des secours français ; la réactivité des services britanniques ; les justifications avancées par les opérateurs du Cross ; les comportements inadaptés des personnels du Cross ; leur mauvaise volonté lors de l'enquête ; l'enquête interne menée par le secrétariat général de la mer ; l'insuffisance des moyens humains et matériels des secours français ; les manquements de l'Etat français. Infographie : chronologie du naufrage du 24 novembre 2021. Reportage à Dunkerque sur l'augmentation des traversées et des décès de migrants dans la Manche : le travail de surveillance des littoraux et de démantèlement des réseaux de passeurs ; les secours en mer sous tension ; les alertes de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), association bénévole ; l'augmentation de la capacité des embarcations ; l'insuffisance des moyens des secours ; la vétusté du matériel ; le rôle de l'association Utopia 56 ; l'absence de prise en charge psychologique des migrants naufragés ; des données chiffrées ; des graphiques. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique
Titre : Les sanctions contre les oligarques russes commencent à porter leurs fruits en France Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi Editeur : Le Monde Editions, 2023 Article : p.15 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24311 (04/03/2023)Descripteurs : criminalité économique / France / Russie Mots-clés : guerre russo-ukrainienne (2022-) Résumé : Le point sur les enquêtes pénales concernant les oligarques russes, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : le rôle de Tracfin, la cellule française de renseignement financier et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; les différentes infractions ; les sanctions ; le travail de la "task force" ; les services spécialisés ; la localisation et la valeur des biens ; la surveillance du respect des sanctions ; les procédures judiciaires ; les recours des hommes d'affaires russes. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article] Les sanctions contre les oligarques russes commencent à porter leurs fruits en France [texte imprimé] / Abdelhak El Idrissi . - Le Monde Editions, 2023 . - p.15.
Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24311 (04/03/2023)
Descripteurs : criminalité économique / France / Russie Mots-clés : guerre russo-ukrainienne (2022-) Résumé : Le point sur les enquêtes pénales concernant les oligarques russes, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : le rôle de Tracfin, la cellule française de renseignement financier et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; les différentes infractions ; les sanctions ; le travail de la "task force" ; les services spécialisés ; la localisation et la valeur des biens ; la surveillance du respect des sanctions ; les procédures judiciaires ; les recours des hommes d'affaires russes. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique
