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Synonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Article de périodique
L'argent sale du traitement des déchets
- Dans le périodique : Capital, n°395 (août 2024) p.38-41
- Anne Vidalie
Enquête consacrée au transfert illégal de déchets vers des pays où la taxation et le suivi sont moins contraignants qu'en France : panorama des déchets produits en France ; le trafic de déchets ; la lutte contre la criminalité organisée sur ce m[...]L'art de jouer avec le droit
- Dans le périodique : Sciences Ouest, n°386 (mars 2021) p. 3
- Auteur : Paule-Emilie Ruy
Un grand nombre de multinationales minières et pétrolières détournent le droit afin de payer le moins d'impôts possible. La juriste Sophie Lemaître décrypte ces rouages illégaux.Avec les policiers qui traquent les oeuvres d'art volées
- Dans le périodique : Sciences et avenir, n°884 (octobre 2020) p.54-56
- Auteur : Bernadette Arnaud
Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la lé[...]Buenos Aires. Joue-la comme Maradona
- Dans le périodique : Courrier international. Hors-série, n°101 (juin 2024) p.54-57
- Marian Blasberg
Dans Der Spiegel [presse allemande], extraits du reportage sur les matchs de football clandestins, "Potreros nocturnos", dans la banlieue de Buenos Aires : le football en Argentine ; l'organisation clandestine des matchs ; la question des gains [...]Chasse à la fraude sociale tous azimuts !
- Dans le périodique : Alternatives économiques, n°436-437 (juillet 2023) p.58-59
- Catherine Abou El Khair
Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux [...]La chasse aux fraudeurs en col blanc est ouverte
- Dans le périodique : Capital, n°394 (juillet 2024) p.36-39
- Anne Vidalie
Présentation de l'Office national anti-fraude aux finances publiques : retour sur la genèse de l'Onaf, ses domaines d'intervention, son fonctionnement et ses différentes unités, ses besoins pour mener à bien ses missions. Encadré : une enquête s[...]Site web
Chercheurs d'or clandestins en Guyane française : la fortune à tout prix
- Auteur : Manon Meyer-Hilfiger
- Editeur : National Geographic 2020
Présentation des "garimpeiros", ces chercheurs d'or clandestins, majoritairement brésiliens, qui prospectent en rasant la forêt amazonienne de la Guyane française : origine sociale précaire et attirance pour l'appât du gain, frontières faciles à[...]Chine. On m'a volé mon visage
- Dans le périodique : Courrier international, n°1722 (02/11/2023) p.28-29
- Wang Chang
Dans Xinjing Bao [presse chinoise], les escroqueries par intelligence artificielle (IA) en Chine : cas, techniques utilisées, actions mises en place par le gouvernement, limites, le cas de l'échange de visage, usage des données, manque de réglem[...]Comment le commerce de coquillages condamne la vie marine
- Auteur : Tina Deines
- Editeur : National Geographic 2019
Le point, en 2019, sur les conséquences du commerce de coquillages sur la vie marine dans le monde : la pêche des mollusques marins, le nettoyage des coquillages et leur transformation par des artisans ; l'ampleur de cette activité, notamment en[...]Les cryptoactifs, nouvelle manne du blanchiment
- Dans le périodique : Le Monde, n°24311 (04/03/2023) p.14
El 85% del oro que exporta Colombia es ilegal
- Dans le périodique : Vocable Espagnol, n°864 (octobre 2022) p.33-34
- Diana Lopez Zuleta
Exploitation illégale de l'or en Colombie : organisation de l'extraction, conséquences délétères sur l'environnement, trafic international.Des éléphants inoubliables
- Auteur : Carl De Souza
- Editeur : Agence France-Presse (AFP) 2016
Les éléphants du parc national Amboseli, au Kenya. L'utilité de la pose de collier par les gardiens du parc. Vidéo sur le commerce de l'ivoire : causes de la chute de la population d'éléphants ; trafic de l'ivoire, chiffre d'affaires, demande de[...]Esquive les arnaques sur Insta
- Dans le périodique : Phosphore, n°528 (15 mars 2022) p.22-27
- Auteur : Juliette Sausse
Dossier consacré aux arnaques diffusées sur Instagram par les influenceurs. Des exemples de fraudes et de tentatives de phishing ; des conseils pour les débusquer. Entretien avec Rémy Slove, porte-parole de la direction générale de la concurrenc[...]Aux Etats-Unis, la traque des avoirs russes
- Dans le périodique : Le Monde, n°24275 (21/01/2023) p.2
- Piotr Smolar
Le point, depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2014, sur le travail d'enquête et de traque des biens russes par une cellule d'investigation du ministère de la justice américain, la task force : la composition et les missions du groupe ;[...]La face sombre du crédit d'impôt recherche
- Dans le périodique : Le Monde, n°24891 (10/01/2025) p.18
- Olivier Pinaud
Le point sur le crédit d'impôt recherche (CIR) destiné aux entreprises et sur les fraudes : le coût, historique, les objectifs, témoignage d'un ingénieur sur les détournements, l'impact sur les salariés, les conséquences du CIR sur les impôts de[...]
